У Києві затримали підозрюваного в багатомільйонній схемі шахрайства

Сьогодні, 19 червня, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України затримала 48-річного мешканця Києва, якого підозрюють в організації масштабної шахрайської схеми. За даними слідства, чоловік через фіктивні компанії привласнив кошти інвесторів на суму понад 80 мільйонів гривень. Оперативники провели обшуки в офісах та за місцем проживання затриманого.

Вилучено комп’ютерну техніку, документи та банківські картки, які, ймовірно, використовувалися для переказу коштів за кордон. Правоохоронці встановили, що схема діяла протягом останніх місяців. Наразі триває досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі продовжують встановлювати всіх учасників схеми.